Dua Operator Perjudian Daring Internet Berbasis Di Antigua Dikenakan Biaya Pencucian Uang

Dua operator Perjudian Daring internet berbasis di Antigua dikenakan biaya pencucian uang
Vivian SchaferDiposting pada 25 April 2021 permainan Tidak ada komentar
Sebarkan cinta

Dua operator situs Daftar Agen Bola Internet yang berbasis di Antigua telah didakwa atas tuduhan pencucian uang AS yang melibatkan sekitar 250 juta dolar taruhan, pejabat mengumumkan Rabu.

Dakwaan yang dibuka di Washington minggu ini terhadap operator WorldWide Telesports, Inc. mendakwa dua perusahaan dan dua individu dengan pelanggaran undang-undang pencucian uang AS, kata Departemen Kehakiman dalam sebuah pernyataan.

“Dakwaan ini menggarisbawahi komitmen Departemen Kehakiman untuk menyerang masalah perjudian internet ilegal dengan menggunakan undang-undang anti pencucian uang federal,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.

Didakwa dalam dakwaan, yang diajukan pada April 2005 dan dibuka pada Selasa, adalah William Scott yang berusia 65 tahun, yang melepaskan kewarganegaraan AS-nya dan telah tinggal di negara kecil Antigua dan Barbuda di Karibia; dan Jessica Davis Dyett, seorang warga AS berusia 35 tahun yang diduga memiliki wewenang atas berbagai rekening bank dari operasi tersebut.

Keduanya buron, menurut Departemen Kehakiman, yang mencatat bahwa mereka didakwa atas tuduhan serupa pada tahun 1998. Namun para pejabat AS mampu membekukan sekitar tujuh juta dolar keuntungan yang disimpan di pulau Guernsey, wilayah semi-otonom Inggris di Inggris. Channel yang terkenal dengan perbankan luar negerinya.

Dakwaan itu juga menyebutkan WWTS, sebuah situs taruhan, dan Soulbury Ltd., yang diduga sebagai perusahaan “cangkang” di British Virgin Islands.

Para terdakwa mengoperasikan situs web yang menerima taruhan untuk permainan kasino dan acara olahraga, seperti Super Bowl Liga Sepak Bola Nasional dan turnamen kejuaraan bola basket putra National Collegiate Athletic Association, serta bisbol, hoki, dan acara olahraga lainnya, kata para pejabat.

READ:   Nikmati Bermain Solaire99 Dan Dapatkan Keuntungan

Surat dakwaan tersebut menuduh “bahwa dengan menyebabkan dana dikirim dari tempat-tempat di Amerika Serikat ke tempat-tempat di luar negeri dengan maksud untuk mempromosikan pelanggaran Wire and Travel Act, Scott dan Davis terlibat dalam konspirasi pencucian uang,” kata pernyataan Departemen Kehakiman.

Scott juga didakwa karena tidak melaporkan rekening bank asing ke Internal Revenue Service.

Pemerintah AS menganggap Perjudian Daring yang melibatkan penduduk AS sebagai kejahatan, dan telah berjanji untuk menuntut mereka yang terlibat dalam situs tersebut.

Sementara itu Antigua menuduh bahwa larangan AS pada perjudian internet merupakan penghalang perdagangan yang tidak adil, dan memenangkan kemenangan mengejutkan melawan Washington tahun lalu di Organisasi Perdagangan Dunia.

Namun pejabat AS berpendapat bahwa WTO menerima larangan di beberapa negara bagian AS tentang permainan lintas batas adalah valid dan setuju dengan argumen Washington bahwa beberapa undang-undang federal dapat “melindungi moral publik atau menjaga ketertiban umum.”

Antigua berargumen dalam pengaduan yang diluncurkan pada Maret 2003 bahwa larangan AS merugikan bisnis game online-nya, yang bertujuan mengurangi ketergantungan ekonomi pulau itu pada pariwisata.

Pulau Karibia, dengan populasi sekitar 68.000, adalah pusat operasi game Internet lepas pantai, menarik sejumlah besar penduduk AS ke permainan gaya kasino dan layanan taruhannya.